界限2024年12月27日收盘，南边航空(600029)报收于6.66元，高涨2.15%，换手率0.47%，成交量59.43万手，成交额3.95亿元。

当日关注点走动信息：南边航空主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%。公司公告：南边航空第十届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括矫正多个委员会的使命笃定、续签关联走动条约及推选零丁董事候选东说念主。公司公告：南边航空第十届监事会第四次会议审议通过续签关联走动条约的议案，以为走动公允且正当合规。公司公告：南边航空树立董事会航空安全委员会，旨在完善公司处罚结构，监督航空安全使命。公司公告：南边航空树立董事会提名委员会，旨在标准董事和高等顾问东说念主员的选任，优化董事会成员组成。公司公告：南边航空树立董事会薪酬与观望委员会，旨在成就健全董事及高等顾问东说念主员的观望和薪酬顾问轨制。公司公告：南边航空树立投资者关系顾问轨制，旨在标准与投资者的一样，晋升公司中枢竞争力和投资价值。公司公告：南边航空树立董事会审计与风险顾问委员会，旨在加强董事会决策科学性和对司理层的灵验监督。公司公告：南边航空树立董事会计策与投资委员会，旨在完善公司处罚结构，落实公司发展计策。走动信息汇总资金流向：当日主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%；游资资金净流出5008.49万元，占总成交额12.68%；散户资金净流入1181.14万元，占总成交额2.99%。公司公告汇总南边航空第十届董事会第四次会议决议公告会议时辰：2024年12月27日会议地点：广州市白云区都心路68号中国南边航空大厦33楼3301会议室出席情况：应出席董事6东说念主，本色出席4东说念主，韩文胜董事和罗来君董事因公未出席，均授权马须伦董事代为出席会议并表决主捏东说念主：董事长马须伦先生审议通过的议案：矫正董事会计策与投资委员会使命笃定矫正董事会审计与风险顾问委员会使命笃定矫正董事会提名委员会使命笃定矫正董事会薪酬与观望委员会使命笃定矫正董事会航空安全委员会使命笃定矫正总司理使命笃定矫正投资者关系顾问轨制制订市值顾问轨制续签与中国南航集团文化传媒股份有限公司的传媒就业框架条约暨关联走动事项续签与深圳航空食物有限公司的配餐就业框架条约暨关联走动事项高等顾问东说念主员任职变动推选祝海平先生为公司零丁董事候选东说念主优化采购顾问组织体系南边航空第十届监事会第四次会议决议公告会议时辰：2024年12月27日会议地点：广州市白云区都心路68号中国南边航空大厦34楼33A12会议室出席情况：应出席监事3东说念主，本色出席3东说念主主捏东说念主：监事会主席任积东先生审议通过的议案：对于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒就业框架条约暨关联走动事项的议案。监事会以为，该关联走动要领正当合规，走动公允，合适公开、平允、公正的原则，不存在挫伤公司及鼓舞利益的情形。表决效果：原意3票，反对0票，弃权0票。对于公司与深圳航空食物有限公司续签配餐就业框架条约暨关联走动事项的议案。监事会以为，该关联走动要领正当合规，走动公允，合适公开、平允、公正的原则，不存在挫伤公司及鼓舞利益的情形。表决效果：原意3票，反对0票，弃权0票。中国南边航空股份有限公司董事会航空安全委员会使命笃定树立主义：适合公司航空安全顾问需求，完善公司处罚结构组成：由三名以上董事组成，至少包括别称零丁董事职责：监督国度航空安全联系法律规则的扩充情况，听取公司航空安全使命计较并建议建议，审议年度航空安全使命筹备和所在，对公司航空安全顾问使命进行监督和查验，研究处理公司航空安全使命中的要紧问题会议频率：每年至少召开两次会议会议见知：会议见知时辰不少于五日，极端情况经整体委员原意可裁减表决机制：每名委员有一票表决权，会议决议需经整体委员过半数通过其他：会议可邀请公司董事、监事及高等顾问东说念主员列席，也可遴聘众人提供专科相沿。会议辩论事项如与某位委员存在横暴关系，该委员应避让。会议决议和记录由公司董事会办公室保存，并以书面花样报公司董事会中国南边航空股份有限公司董事会提名委员会使命笃定树立主义：标准董事和高等顾问东说念主员的选任，优化董事会成员组成，完善公司处罚结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：研究董事、高等顾问东说念主员的遴聘圭臬和要领，普遍搜寻及格东说念主选，对候选东说念主进行审查并建议建议，协助董事会保管董事会手段表，对聘任或解聘高等顾问东说念主员进行审查并向董事会建议建议，以及按期审查董事会发达并建议更正建议会议频率：每年至少召开一次会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过，并报公司董事会审议中国南边航空股份有限公司董事会薪酬与观望委员会使命笃定树立主义：成就健全董事及高等顾问东说念主员的观望和薪酬顾问轨制，完善公司处罚结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：制定和审查董事、高等顾问东说念主员的薪酬政策与决策，进行绩效考评，并对薪酬轨制的扩充情况进行监督会议频率：每年把柄本色需要召开会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过其他：薪酬与观望委员会的建议未被董事会选择时，应在董事会决议中记录具体事理。公司联系职能部门需提供财务缱绻、磋商所在、绩效考评等贵寓，相沿委员会决策中国南边航空股份有限公司投资者关系顾问轨制树立主义：标准与投资者的一样，促进投资者对公司的了解和认可，强化公司与投资者之间的良性互动，完善公司处罚结构，晋升公司中枢竞争力和投资价值，扫尾公司价值最大化和鼓舞利益最大化，保护投资者极端是中小投资者的正当权柄主要内容：包括基本原则、主义及对象、内容和花样、组织与实施、危急处理等内容一样花样：信息走漏、鼓舞会、投资者证明会、路演、分析师会议、官网专栏、电话、传真、电子邮件、管待来访等一样渠说念：公司树立投资者估量电话、传真和电子邮箱，确保一样渠说念流畅舆情顾问：公司应关注老本市集舆情，实时回复社会热心，选藏公司品牌形象危急处理：公司需积极应酬媒体子虚报说念、要紧不利诉讼或仲裁、监管部门处罚、经买卖绩大幅下滑或耗损等事件，确保投资者了解着实情况中国南边航空股份有限公司董事会审计与风险顾问委员会使命笃定树立主义：加强董事会决策科学性和对司理层的灵验监督，完善公司处罚结构组成：由三名以上非扩充董事组成，其中零丁董事占无数，至少别称具备司帐专长职责：提议遴聘或更换外部审计机构、监督里面审计轨制、审核财务信息及走漏、审查里面戒指和风险顾问轨制等会议频率：每年至少召开四次按期会议会议见知：会议见知应在召开日至少五日前发出表决机制：委员应亲身出席会议，如故意害关系需避让。委员会每年须向董事会提交年度履职情况叙述。公司须走漏委员会东说念主员情况及年度履职情况叙述中国南边航空股份有限公司董事会计策与投资委员会使命笃定树立主义：完善公司处罚结构，落实公司发展计策，健全投资决策要领组成：由三名以上董事组成，至少包括别称零丁董事职责：审议公司发展计策、中始终发展计较、年度投资筹备、机队计较、要紧投资决策、要紧权柄性融资和老本运作决策、要紧坐褥磋商决策名目、ESG体系建造决策及年度ESG叙述，并向董事会建议建议会议频率：每年把柄本色需要召开会议表决机制：会议决议须经整体委员过半数通过守密条款：委员应酬会议事项守密，不得私自走漏联系信息收效日历：本使命笃定由公司董事会制定，自董事会决议通过之日起收效

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